证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-041
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
于调整公司重大投资项目的议案》，同意公司根据区域整体规划，对已经 2024 年
第一次临时股东大会审议通过的《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》中
项目的建设内容、功能定位、投资总额等进行调整。
调、土地评估、市政代建及施工许可等多项审批流程，项目是否能够顺利实施存在
一定不确定性，可能存在项目变更、中止、终止以及不达预期的风险。公司将继续
加强政府沟通并跟踪审批进度，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、会议召开和出席情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9：
东会规则》及《公司章程》等有关规定。
（1）参加会议股东（或股东代表）共 189 名，代表公司有表决权股份 168,444,344
股，占公司有表决权股份总数的 40.5145%。其中，参加本次股东会现场会议的股东
（或股东代表）共 4 名，代表公司有表决权股份 166,246,338 股，占公司有表决权
股份总数的 39.9858%；参加本次股东会网络投票的股东（或股东代表）共 185 名，
代表公司有表决权股份 2,198,006 股，占公司有表决权股份总数的 0.5287%。
（2）公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次
会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总
后的表决结果，会议通知中列明的议案经出席本次会议的股东及股东代表表决通过，
具体表决情况如下：
表决结果：同意 168,244,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,290,560 股，占出席本次股东会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 98.7120%；反对 174,205 股，占出席本次股东会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1246%；弃权 25,300 股，占出席本次股东
会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1634%。
三、律师出具的法律意见
法规及公司章程的规定，本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格
均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会会议决议》；
第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日
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