证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-031
广东高乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间：2025年11月18日（星期二）。其中，通过深圳证券交易
所 交 易 系 统进 行 网 络投 票 的 具体时 间为 2025 年11 月18 日（ 星 期 二） 9:15 —
具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。
股份综合办公楼二楼会议室。
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股东 151 人 ， 代表 股 份
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 205,918,728 股，占公司有表决
权股份总数的 21.7397％。通过网络投票的股东 147 人，代表股份 6,287,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6638％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网
络投票的中小股东 148 人，代表股份 6,288,000 股，占公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 147 人，代表股份 6,287,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.6638％。
会议由公司董事杨广城先生主持，公司董事、高级管理人员通过现场或通讯
的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东会进行
了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
(一)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 211,917,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8635％；
反对 178,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0842％；弃权 111,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 5,998,400 股 ，占出席 本次股东会中小 股东有效 表决权股 份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 1.7653％。
三、律师出具的法律意见
出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决
程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》、
《网络投票细则》和《公司章程》
的规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2025 年 11 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
