证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-020
宁波海天精工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大
楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本
次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会
由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
浩先生因工作原因请假；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,846,271 99.7820 817,829 0.2056 49,000 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,451,452 99.9342 213,848 0.0537 47,800 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,856,771 99.7846 807,629 0.2030 48,700 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,863,671 99.7864 806,729 0.2028 42,700 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,855,171 99.7842 813,829 0.2046 44,100 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,853,171 99.7837 813,729 0.2046 46,200 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,839,671 99.7803 833,929 0.2096 39,500 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,856,271 99.7845 814,129 0.2047 42,700 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 396,867,171 99.7873 800,229 0.2012 45,700 0.0115
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 取消
监事会并
修订《公
司章程》
及其附件
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代
理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决
议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：白维、夏雪
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会
规则》等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的
人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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