股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-036
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00 开始
网络投票时间：2025 年 11 月 18 日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 22 号楼 1 层多功
能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 或 股 东 代 表 共 计 121 人 ， 代 表 股 份
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 42 人，代表股份 183,097,560
股，占公司总股份的 49.2637％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表 79 人，代表股份 855,624 股，
占公司总股份的 0.2302％。
员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现
场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议通过
了如下议案：
议通过以下 5 项子议案：
表决结果：王新波先生获得有效选举票数为 183,612,792 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.8150%。王新波先生当选公司第八
届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：王新波先生获得中小投资者的有效选
举票数为 1,280,032 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 78.9936%。
表决结果：林亦雯女士获得有效选举票数为 183,296,201 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.6429%。林亦雯女士当选公司第八
届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：林亦雯女士获得中小投资者的有效选
举票数为 963,441 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4561%。
表决结果：李国荣先生获得有效选举票数为 183,267,666 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.6273%。李国荣先生当选公司第八
届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：李国荣先生获得中小投资者的有效选
举票数为 934,906 股，占出席会议中小投资者所持股份的 57.6951%。
表决结果：董宇航先生获得有效选举票数为 183,267,669 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.6273%。董宇航先生当选公司第八
届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：董宇航先生获得中小投资者的有效选
举票数为 934,909 股，占出席会议中小投资者所持股份的 57.6953%。
表决结果：蒋时飞先生获得有效选举票数为 183,299,179 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.6445%。蒋时飞先生当选公司第八
届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决情况：蒋时飞先生获得中小投资者的有效选
举票数为 966,419 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.6399%。
通过以下 3 项子议案：
表决结果：李佳铭先生获得有效选举票数为 183,358,135 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.6765%。李佳铭先生当选公司第八
届董事会独立董事。
其中中小投资者表决情况：李佳铭先生获得中小投资者的有效选
举票数为 1,025,375 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 63.2782%。
表决结果：张志云先生获得有效选举票数为 183,337,843 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.6655%。张志云先生当选公司第八
届董事会独立董事。
其中中小投资者表决情况：张志云先生获得中小投资者的有效选
举票数为 1,005,083 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 62.0259%。
表决结果：彭鑫先生获得有效选举票数为 183,355,334 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.6750%。彭鑫先生当选公司第八届董
事会独立董事。
其中中小投资者表决情况：彭鑫先生获得中小投资者的有效选举
票数为 1,022,574 股，占出席会议中小投资者所持股份的 63.1053%。
三、律师出具的法律意见
年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》
及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的
资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日
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