证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-080
浙江天宇药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
议室。
董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数为 179,254,698 股，占公司股
份总数的 51.5134%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东人数为 39 名，代表股份数为
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
股东类 代表股份 同意 反对 弃权
别 （股） 股数 股数 股数 比例
比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
小投资
者
表决结
通过
果
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 367,183 8.3704% 4,019,479 91.6296% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
股数 股数 股数 比例
别 （股） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （%）
与会全
体股东
其中：中
小投资 4,386,662 4,385,319 99.9694% 1,343 0.0306% 0 0.0000%
者
表决结
通过
果
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、姚星宇出席本次股东大会并发表法律
意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日
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