上海市锦天城律师事务所
关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
法律意见书
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致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波高发汽车控制系统
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以
公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
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本次股东大会的现场会议于 2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分在浙江省宁波市
鄞州区下应北路 717 号公司会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行的网
络投票时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 84 人，代表有表决权
股 份 115,106,080 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 人，代表 114,701,860 股有
表决权股份，占公司有表决权股份总数的 51.4208%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 77 人，代表有表决权股份 404,220 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1812%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情
形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
同意：114,824,180 股，占有效表决股份总数的 99.7551%；
反对：266,500 股，占有效表决股份总数的 0.2315%；
弃权：15,400 股，占有效表决股份总数的 0.0134%。
表决结果：
同意：114,838,680 股，占有效表决股份总数的 99.7677%；
反对：252,100 股，占有效表决股份总数的 0.2190%；
弃权：15,300 股，占有效表决股份总数的 0.0133%。
表决结果：
同意：114,838,680 股，占有效表决股份总数的 99.7677%；
反对：252,100 股，占有效表决股份总数的 0.2190%；
弃权：15,300 股，占有效表决股份总数的 0.0133%。
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表决结果：
同意：114,838,680 股，占有效表决股份总数的 99.7677%；
反对：250,600 股，占有效表决股份总数的 0.2177%；
弃权：16,800 股，占有效表决股份总数的 0.0146%。
表决结果：
同意：114,825,780 股，占有效表决股份总数的 99.7565%；
反对：263,500 股，占有效表决股份总数的 0.2289%；
弃权：16,800 股，占有效表决股份总数的 0.0146%。
表决结果：
同意：114,825,780 股，占有效表决股份总数的 99.7565%；
反对：262,400 股，占有效表决股份总数的 0.2280%；
弃权：17,900 股，占有效表决股份总数的 0.0155%。
表决结果：
同意：114,838,680 股，占有效表决股份总数的 99.7677%；
反对：249,500 股，占有效表决股份总数的 0.2168%；
弃权：17,900 股，占有效表决股份总数的 0.0155%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
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符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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