证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-072
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举李建华先生为代表公
司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，原监事会职权
由董事会审计委员会履行。结合公司实际情况，董事会同意选举郑梅莲女士、邢
以群先生、杜海江先生为公司第三届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士
郑梅莲女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
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