证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-076
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月13日以电子
邮件、钉钉等方式发出通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会
议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事宋月月女士、梁勇先生、独立
董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席
了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
钟勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及其担任董事会
专门委员会的职务。为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对候选人
任职资格审查，董事会同意提名王猛先生（简历详见《关于独立董事辞职及补选
独立董事的公告》）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过
当选独立董事后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
王猛先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
公司根据业务发展的需要增加风力发电和储能业务相关经营范围，同时依照
企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行修改并对《公司章程》
相应条款进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工
商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修改公司经营范围并修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-078）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有表决权的
三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分
治理制度，逐项表决结果如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事王芳女士、张美
霞女士、钟勇先生回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度文件。上述子议案3.1、3.2、3.4、3.5、3.7尚需提交公司股东会
审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
审议表决本次董事会相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。
三、备查文件
特此公告。
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