证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-044
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025
年 11 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 11 月 18 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
该议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。
（二）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议提交股东会的相关
议案。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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