证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-051
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025
年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议
召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，
会议审议通过了如下事项：
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议
一、
案》
公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期
的归属条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司
按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条
件的激励对象共计 70 名，可归属的限制性股票数量为 73.6990 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议
案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年 限 制 性股票 激 励计划 第一 个归 属期 符合归 属条件的公告》（公 告编号：
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
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