证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-129
永安行科技股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》与《公司章程》的相关规
定，于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选
举吴佩刚先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吴佩刚先生由第五届董事会非职工代表
董事调整为公司第五届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性
文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
职工代表董事简历
吴佩刚，男，1979 年 3 月生，本科学历。曾任上海静遥网络科技有限公司副总裁、哈
啰副总裁；现任永安行科技股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，吴佩刚先生未持有公司股份，且与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》
及相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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