证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-042
陕西煤业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.1766
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵福
堂先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,705,847,742 99.9876 722,857 0.0107 103,300 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,601,692,393 98.4346 104,937,806 1.5646 43,700 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,601,602,747 98.4333 105,027,752 1.5660 43,400 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,601,691,393 98.4346 104,938,006 1.5646 44,500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,601,648,847 98.4340 104,984,052 1.5653 41,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,601,602,947 98.4333 105,032,652 1.5660 38,300 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 311,552,591 81.8339 69,118,343 18.1549 42,300 0.0112
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
序 （%） （%）
号
理结构并修订
《公司章程》的
议案
《股东会议事规
则》的议案
《董事会议事规
则》的议案
《独立董事工作
制度》的议案
《募集资金管理
制度》的议案
《利润分配制
度》的议案
年度日常关联交
易情况预计的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 以特别决议的表决方式通过；议案 7 关联股东陕西煤业化工集
团有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：郭蔚、胡仕炜
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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