证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-050
浙江朗迪集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省
余姚市朗霞街道朗马路 188 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长高
炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议
全部议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,296,797 99.7944 215,600 0.2024 3,300 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,295,497 99.7932 215,500 0.2023 4,700 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,295,497 99.7932 215,500 0.2023 4,700 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,294,497 99.7923 215,500 0.2023 5,700 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,190,697 99.6948 319,400 0.2998 5,600 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,295,997 99.7937 215,500 0.2023 4,200 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,295,697 99.7934 215,500 0.2023 4,500 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,294,997 99.7928 215,200 0.2020 5,500 0.0052
理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,294,697 99.7925 216,500 0.2032 4,500 0.0043
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事会、变
更公司住所、修订<浙江
章程 >并办理工商变更
登记事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案一为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东及代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出
席本次股东会股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
律师：刘云、康琼梅
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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