证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-043
成都华微电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 214 会议室（四川
省成都市双流区双江路二段 688 号 7 栋 2 楼）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 150
普通股股东所持有表决权数量 499,713,651
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.4668
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李烨先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内
容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 499,274,578 99.9121 395,289 0.0791 43,784 0.0088
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 4,935 89 4
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：徐昆、徐发敏
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司董事会
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