证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-089
北京凯腾精工制版股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有山东精工凹印制
版有限公司（以下简称“山东精工”）100%股权，山东精工为公司全资子公司。
根据经营发展需要，山东精工拟在中国银行股份有限公司淄博分行办理为期
一年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）
的贷款，用于购买原材料等日常经营周转。公司为山东精工前述贷款提供连带责
任保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款
为准。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2025-088）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三
届董事会第二十二次会议决议》；
（二）山东精工凹印制版有限公司营业执照复印件。
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