证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-045
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 11 日
以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知。会议于
长石瑞杰先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、
龚政先生、秦秀芬女士以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列
席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和
公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券
时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，其中聘任张
磊先生为财务总监同时经第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，经认
真审查赵开强先生、张磊先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任高级管理人员所必需的管理能力、
领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。董事会提名委员会同意该
议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，董事会审计委员会
同意聘任张磊先生为财务总监并提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，经认真审查
赵开强先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董
事的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技
能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会
第二十二次会议审议。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
