证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-073
国投资本股份有限公司
九届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届三十一次董事会于 2025 年 11 月
过电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
机构和内部控制审计机构的议案》
根据拟续聘会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚
信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判，
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审
计服务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 11 月 18 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议
审议通过。此议案还需提交股东会审议。
案》
根据相关法律法规并结合公司实际，同意对《国投资本股份
有限公司内部审计管理办法》进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 11 月 18 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议
审议通过。
同意提名张琛先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自
本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张
琛先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投
资本股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（2025-074）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 11 月 18 日经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。
此议案还需提交股东会审议。
法和负责人薪酬管理办法的议案》
为持续优化完善公司经理层成员业绩考核及负责人薪酬管理
体系，落实董事会有关职权，形成效益共享、风险共担的激励约
束机制，有效激发干事创业活力动力，根据公司章程及实际情况，
同意修订《国投资本股份有限公司经理层成员业绩考核办法》和
《国投资本股份有限公司负责人薪酬管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 11 月 18 日经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议
通过。
度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》
根据《国投资本股份有限公司经理层成员业绩考核办法》
《国
投资本股份有限公司负责人薪酬管理办法》有关规定，公司对董
事长及经理层成员 2024 年度绩效完成情况进行了考核，并据此对
绩效奖金进行了核算，同意董事长及经理层成员 2024 年绩效考核
及绩效奖金兑现方案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 11 月 18 日经董事会薪酬与考核管理委员会 2025 年第三次会议
审议通过。此议案中董事长及相关董事的薪酬事项还需提交股东
会审议。
会有关事宜的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，
公司将按照有关规定向股东发出召开股东会的通知及其他相关文
件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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