证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-075
航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2025 年第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松
岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
关于资产置换暨关联交易预案的议案
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴
利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过《关于资产置换暨关联交易预案的议案》。
为提高公司经营质量，聚焦航天电子信息主业，进一步完善集成电路产业链
体系，经相关各方协商，公司所属单位拟将持有的相关资产分别与控股股东中国
航天时代电子有限公司所属单位持有的相关资产进行置换，差额部分由一方分别
向另一方支付现金补齐。本次拟置入资产和置出资产占上市公司相关财务指标占
比均未超过 50%，本次资产置换事项交易事项不构成上市公司重大资产重组。本
次资产置换不涉及发行股份，不影响公司的股权结构。
本次资产置换事项构成关联交易，公司独立董事召开了专门会议对上述关联
交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。
本次资产置换交易标的评估结果尚需履行国有资产管理部门的备案程序，备
案完成后，资产置换相关各方将签署附生效条件的资产置换协议，公司董事会将
再次召开会议进行审议，并提交股东会审议，届时关联董事、关联股东将回避表
决。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于资产
置换暨关联交易的进展公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
●报备文件：
首页
微信公众号
证券之星APP
