证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—050
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事离任情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东单位广州高新区现代能源集团有限公司来函：杨珂女士因工作调
整，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等一切职务。离任后，
杨珂女士将不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任职期至
截至本公告披露日，杨珂女士未持有本公司股份，不存在应履行
而未履行的承诺事项。杨珂女士所负责的相关工作已进行了交接，其
离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。感谢杨珂女士在
任公司董事及董事会审计委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！
二、 董事补选情况
公司已于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十一次会议，
审议通过《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的议
案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更部分董事并调整董事会
专门委员会委员的公告》
。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于变更公司部分董事的议案》，同意选举丁翀先生为公司
第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；同时，根据第十届董事
会第十一次会议的决议，董事会在丁翀先生当选董事的前提下，选举
其担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通
过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
附：董事丁翀先生简历：
丁翀先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。现任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理兼广
州恒运储能科技有限公司董事长；近五年历任广州恒运企业集团股份
有限公司投资运营部（科技创新与信息化部）总经理；广州恒运储能
科技有限公司总经理。
截至目前，丁翀先生未持有本公司股份。与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近
三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。
其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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