证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-090
转债代码:113665 转债简称:汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专
门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到非独立董事吴玥明先生提交的书面辞职报告。因公司内部工
作调整，吴玥明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会
战略规划委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式
生效，除辞任非独立董事及专门委员会委员职务外，吴玥明先生在公
司担任的其他职务不变。
? 公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，
选举吴玥明先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期到 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
职工代表
非独立董 2025 年 11 2026 年 5 月 公司内部
吴玥明 是 董事、董事 是
事 月 18 日 15 日 工作调整
会秘书
(二)离任对公司的影响
公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到非独立董事吴玥明先生提
交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，吴玥明先生申请辞去公司
第二届董事会非独立董事及董事会战略规划委员会委员职务。该辞职
报告自送达公司董事会之日起正式生效，除辞任非独立董事及专门委
员会委员职务外，吴玥明先生在公司担任的其他职务不变。
本次非独立董事离任是对公司董事会成员结构做出的正常调整，
吴玥明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会运作和公司的正常经营。吴玥明先生将继续履行公开
承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》
。截至
本公告披露日，吴玥明先生直接持有公司股份 780,000 股，持有的公
司股份将严格按照相关监管规定进行管理。
二、选举公司职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指
引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会中设置 1 名
职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。2025
年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举吴玥明
先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
吴玥明先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的
要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
三、选举战略规划委员会部分委员的情况
议通过了《关于选举战略规划委员会部分委员的议案》，同意选举吴
玥明先生为公司战略规划委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会战略规划委员会组成不变，
分别为：张磊先生、赵亚尊先生、吴玥明先生、张馨文女士、余顺坤
先生，其中张磊先生任主任委员。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
吴玥明，男，中国国籍，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，
无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任清华大学职业经
理训练中心职员；2011 年 7 月至 2015 年 12 月，任清华大学职业经
理训练中心主编；2016 年 1 月至 2018 年 9 月，任汇通路桥建设集团
有限公司董事会秘书；2018 年 9 月至 2020 年 4 月，任汇通路桥建设
集团有限公司董事、董事会秘书；2020 年 4 月至今，任汇通建设集
团股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，吴玥明先生直接持有 780,000 股公司股权激
励限制性股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股
定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法
规和规定的任职要求。
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