证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-072
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于独立董事任期即将届满辞任暨
提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独
立董事夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生的书面辞职报告，由于连续担任公司
独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中
的职务。夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生仍将按照法律法规和《公司章程》
的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责，直至公司
股东会选举出新任独立董事之后卸任，卸任后不再担任公司任何职务。
夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤
勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对夏建波先
生、李红滨先生、梁枫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司进行新任第四届董事会独立董事选举工作。通过公司
董事会提名委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名何彦峰先生、郑伟强先
生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中何彦峰先生为会计专
业人士。新任独立董事在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过选举独立董事
相关议案之日起就任，任期与公司第四届董事会一致。
一、独立董事离任情况
(一)离任的基本情况
是否继续在 是否存在未
原定任期到
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及控股 履行完毕的
期日
子公司任职 公开承诺
独立董事及董
股东会选举出新 2025 年 12 月 累计任期即
夏建波 事会专门委员 否 否
任独立董事之日 1 日 将满 6 年
会职务
独立董事及董
股东会选举出新 2025 年 12 月 累计任期即
李红滨 事会专门委员 否 否
任独立董事之日 1 日 将满 6 年
会职务
独立董事及董
股东会选举出新 2025 年 12 月 累计任期即
梁枫 事会专门委员 否 否
任独立董事之日 1 日 将满 6 年
会职务
(二)离任对公司的影响
夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生的离任将导致公司独立董事人数少于董
事会成员总人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关要求，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，夏建波先生、李红滨先生、
梁枫先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，直至新任独立董事
产生之日起卸任，卸任后夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生将不再担任公司任
何职务。
截至本公告披露日，夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。
二、提名独立董事候选人的情况
公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议通过
了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，通过公司董事会提名委员
会对候选人的资格审查，公司董事会同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军
先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致，
其中何彦峰先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生均已参加并完成上海
证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。通过对上述三名独立董事候选人的
教育背景、个人履历等情况的审查，三名独立董事候选人符合《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》中
有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交
易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
独立董事候选人何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生的任职资格及独立性
尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
附件：
公司第四届董事会独立董事候选人简历
州航空管理学院，中国注册会计师。1983 年 7 月至 1992 年 3 月，任西安飞机工
业公司财务经理；1992 年 3 月至 1994 年 7 月，任珠海市红海工业公司财务经理；
至 2006 年 1 月，任珠海岳华安地联合会计师事务所副所长；2006 年 2 月至今，
任珠海市华诚会计师事务所有限公司所长。
何彦峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何彦峰先生不存在《公司法》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职
资格。
博士研究生学历，毕业于电子科技大学。1989 年 2 月至 1994 年 2 月在电子工业
部第 10 研究所，从事军工电子系统设备总体研究工作，并在深圳华为技术有限
公司从事公司战略规划管理工作。曾任深圳市信诺电讯股份有限公司总裁，东莞
市升邦电子科技有限公司执行总经理，岱川医疗（深圳）有限责任公司总经理，
中专隆天知识产权运营（深圳）有限公司执行总经理等职务，现任中专隆天知识
产权运营（深圳）有限公司董事。郑伟强先生具有较为丰富的企业管理经验，且
为多项国家和地方的重大项目科研、建设作出了贡献。
郑伟强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑伟强先生不存在《公司法》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职
资格。
生学历，毕业于西北政法大学。2000 年 9 月至 2005 年 7 月，于江苏启东盖天力
药业有限公司担任销售经理；2008 年 9 月至 2020 年 12 月，于广东精诚粤衡律
师事务所担任专职律师；2021 年 1 月至今，于北京市京师（珠海）律师事务所
担任合伙人、监委会副主任、资本市场法律事务部副主任、公司法律事务部主任；
员；2025 年 1 月至今，于珠海市律师协会会员违规行为调查委员会担任副主任、
公司委员会担任委员；2023 年 12 月至今，于珠海市南特金属科技股份有限公司
担任独立董事。
郑文军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑文军先生不存在《公司法》
中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职
资格。
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