证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-089
永泰运化工物流股份有限公司
关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 02 日（星期二）下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会
决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度
向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
司于 2025 年 11 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
关联股东需对提案 2.00、3.00 回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投
票。
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记等事项
会务常设联系人：韩德功
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、
持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上
请注明“参加股东会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在
会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携
带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2025 年 12 月 05 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化
工物流股份有限公司 2025 年第八次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下
列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股
票股东会决议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会办理公司
期的议案
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
委托人股东账户： 委托人持有股份性质和数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。
备注：1、上述非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”
或“弃权”的栏目里划“√”；
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
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