证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-71
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》已
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月
关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就
该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期
限的议案
司于 2025 年 11 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事
务所的公告》《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《独立董
事专门会议审查意见》等公告。
三、会议登记等事项
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
楼本公司证券部（董事会办公室）。
关证件，以便登记入场。
请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代
理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其
参会或表决资格。
团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-8378559；传真：0931-8378560
（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
费用自理。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年第六次临时股东会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 5 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓名）
出席于 2025 年 12 月 5 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团
大厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东
会，并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的
议案
注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“○”为准，其他方框中打“×”，对同一事项，不得
有多项授权指示。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
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