证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-070
三变科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第七届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，现就股东会事项通
知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网 投 票 系 统 （ wltp.cninfo.com.cn ） 进 行 网络 投 票 的 具 体 时 间为 ： 2025 年 12 月 4 日
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025 年 11 月 27 日。
（八）出席对象：
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
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人不必是公司的股东；
二、会议审议事项：
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
年11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
上的有关公告。
三、会议登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；
自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
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盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、
法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 28 日下
午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369
号），信函上请注明“股东会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：倪晓娜
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
联系邮箱：sbkj002112@163.com
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
三变科技股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为 3 名）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 3 名）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个
人），出席三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下
列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投
票。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可 同意票数
编码
以投票
累积投票提案（填报给候选人的选举票数）
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托日期：
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