证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-84
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、基本情况
（一）会议基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 13 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议出席情况
登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 279 人，持有和代表公司股份股
参加现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 2,684,934,226 股，占截至
股权登记日公司股份总数的 50.17%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统
计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 277 人，代表股份 609,235,304 股，占
截至股权登记日公司股份总数的 11.38％。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
同意 3,286,684,261 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.77％；
反对 6,972,069 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21％；
弃权 513,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.02％。
中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 142,912,786 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.02％；
反对 6,972,069 股，占该等股东有效表决权股份总数的 4.64％；
弃权 513,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份总
数的 0.34％。
表决结果：表决通过。
同意 3,287,240,361 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.79％；
反对 6,865,969 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21％；
弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00％。
中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 143,468,886 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.39％；
反对 6,865,969 股，占该等股东有效表决权股份总数的 4.57％；
弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份总
数的 0.04％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；
股东会决议合法有效。
四、备查文件
甘肃能化股份有限公司董事会
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