证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-050
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技
园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 76
普通股股东所持有表决权数量 127,436,525
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.4613
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等：
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安
世纪科技股份有限公司章程》
《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况：
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 126,985,150 99.6458 322,303 0.2529 129,072 0.1013
转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 126,985,311 99.6459 322,303 0.2529 128,911 0.1012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 127,116,120 99.7485 189,143 0.1484 131,262 0.1031
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于延长公
司向不特定
对象发行可
券股东大会
决议有效期
的议案》
《关于提请股
东会延长授
权董事会办
理本次向不
行可转换公
司债券具体
事宜有效期
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：刘恒、刘玉新
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人
员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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