汇通集团: 汇通集团2025年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2025-089
转债代码: 113665 转债简称: 汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集
团股份有限公司 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开
程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《汇
通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,207,193 99.9313 218,000 0.0674 3,900 0.0013
规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,216,693 99.9343 206,500 0.0638 5,900 0.0019
则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,216,693 99.9343 206,500 0.0638 5,900 0.0019
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,216,693 99.9343 206,500 0.0638 5,900 0.0019
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,215,693 99.9340 209,500 0.0647 3,900 0.0013
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,216,693 99.9343 208,500 0.0644 3,900 0.0013
实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,198,693 99.9287 206,500 0.0638 23,900 0.0075
券持有人会议规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,215,693 99.9340 206,500 0.0638 6,900 0.0022
选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 323,216,693 99.9343 206,500 0.0638 5,900 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
议案得票数占出席会议有是否
议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
关于增选张馨文女士为
立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于取消监事会并
的议案
关于增选张馨文女
士为公司第二届董
事会非独立董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：马荃女士、王奕萌女士
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序
和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议

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