证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-040
上海物资贸易股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
（二）股东会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 185
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
其中：A 股股东持有股份总数 240,399,602
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 64,700
份总数的比例（%） 48.4833
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.4703
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0130
（四）本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,646,784 90.3020 138,056 7.5704 38,800 2.1276
B股 42,500 65.6878 22,200 34.3122 0 0.0000
普通股合计： 1,689,284 89.4587 160,256 8.4866 38,800 2.0547
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司与百
联集团财务有
签《金融服务
协议》暨关联
交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于公司与百联集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联
交易的议案》，关联方为本公司控股股东百联集团有限公司，所持有表决权股份
数量为 238,575,962 股，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
律师：陈杰、王琛
上海物资贸易股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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