股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2025-083
大秦铁路股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 18 日以
通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 12 日以书面和电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》
《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公
司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过以下议案：
议案一、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案：根据《大秦铁路股份
有限公司章程》有关规定,会议选举杨涛先生为公司第七届董事会副董事长，任
期与本届董事会任期一致。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限
公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事长陆勇先生提
名杨涛先生担任第七届董事会战略委员会委员。调整后，公司第七届董事会战略
委员会由陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、杨文胜先生、郝生跃先生组成；陆
勇先生担任董事会战略委员会主任。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案三、关于调整董事会提名委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限
公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，公
司董事长陆勇先生提名杨涛先生担任第七届董事会提名委员会委员。调整后，公
司第七届董事会提名委员会由郝生跃先生、杨涛先生、朱玉杰先生组成；郝生跃
先生担任董事会提名委员会主任。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
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