证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-49
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”“本公司”或“公
司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第
九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东
大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于撤
销公司监事会的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》及议事规则的情况
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司章程指引》
等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关
议事规则进行修订。
本次修订的详细情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订
说明》《〈股东大会议事规则〉修订说明》《〈董事会议事规则〉修订说明》。
二、撤销监事会的情况
根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律
法规、规范性文件的规定及监管要求，撤销公司监事会设置，监事会成员非职工
监事的职务自动免除，职工监事职务由职代会免除。监事会撤销后，由董事会审
计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。《中
钢国际工程技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用， 公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、其他事项说明
本次撤销监事会和《公司章程》及相关议事规则的修订事项尚需提交公司
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
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