证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临-055
晋能控股山西电力股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日
年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 1 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手
续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号
邮政编码：030006
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十二次董事会决议公告（公告编号：2025 临-052）
特此公告。
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