证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-026
上海九百股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、
《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司章程指引》、
《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的要求，
对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时公司将不再设监事会、
监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使相关
职权。
在股东大会审议上述事项前，根据《关于新〈公司法〉配套制度
规则实施相关过渡期安排》，公司第十一届监事会仍严格按照相关法
律法规及《公司章程》的规定履行职责，确保公司治理结构平稳过渡，
切实维护公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款
的公告》
（公告编号：2025-023）
。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
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