证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-022
上海九百股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
上海九百股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届董事会第
四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号
议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规
定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案：
一、《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条
款的公告》
（临 2025-023）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员
会的议案》；
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）
水平，进一步完善公司 ESG 治理体系，将董事会下设的“董事会战
略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础
上增加 ESG 相关职责。《董事会战略委员会工作细则》同步更名为
《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，且同步修订相关条款。本次
调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位、
任期不作调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司
信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和
规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对部分制度及分
红规划进行了修订、制定。该议案包括 12 项子议案，董事会进行了
逐项审议，具体表决情况如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
该议案 3.01-3.03 尚需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于提名陈功先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
；
具体内容详见《公司董事、高级管理人员辞职及补选董事的公
告》
（临 2025-024）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、《公司关于增加指定信息披露媒体的议案》
；
具体内容详见《公司关于增加指定信息披露媒体的公告》（临
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
临时股东大会的相关事项安排将另行公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
