证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-088
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本
次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
二、会议审议情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法
规、 规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会
提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和
新增制定部分治理制度，具体情况如下：
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司资金制度>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
变动管理制度>的议案》
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。
上述第 2.01 项议案 、第 2.02 项议案、第 2.07 项议案、第 2.09-2.13 项议
案、第 2.22 项议案、第 2.25 项议案、第 2.27 项议案需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议。
董事会决定于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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