浙江建业化工股份有限公司总经理工作细则
浙江建业化工股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效地工
作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范
性文件及《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定
本工作细则。
第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，
组织实施公司董事会决议，对董事会负责。
公司根据生产经营活动和业务发展的需要，增设副总经理和其他高级管理人
员等职位。
第二章 任职资格与任免程序
第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合
管理能力；
（二）具有知人善用、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内
外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、
法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；
（四）诚信勤勉、廉洁公正；
（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健
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康。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾两年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市
场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司违反本条规定委派、聘任总经理、高级管理人员的，该委派或者聘任无
效。总经理、高级管理人员在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职
务。
第五条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。
第六条 公司应与所聘总经理及其他高级管理人员签订协议，明确双方的权利
义务关系。
第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不
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由控股股东代发薪水。
第八条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，聘任程序分别采
取下列方式：
（一）公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
（二）其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第九条 解聘公司总经理、董事会秘书，由董事长提出解聘建议，经董事会审
查后决定；解聘其他高级管理人员，由总经理提出建议，经董事会审查后决定。
第十条 总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可连聘连任。
第十一条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关总经
理及其他高级管理人员辞职的具体程序、办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘《公司章程》定义的公司其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十三条 总经理根据《公司章程》及董事会的授权决定公司资金运用、资产
处置及签订重大合同。
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总经理实施经董事会批准的公司年度计划、投资计划，并有权运用计划内资
金。
第十四条 非董事总经理，列席董事会、股东会。
第十五条 总经理因故不能履行职责时，可以指定一名副总经理代行职务。
第十六条 副总经理对总经理负责，行使下列职权：
（一）协助总经理工作；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提
出建议；
（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人
员等，并于会后将会议结果报总经理；
（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应责任；
（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（八）总经理因故不能履行职责时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第十七条 财务总监主要职权：
（一）主管公司财务工作，对总经理负责；
（二）根据法律、行政法规、规范性文件和相关部门的规定，拟定公司财务
会计制度并报总经理及董事会批准；
（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保
证其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担
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相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出
建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并负
相应责任；
（七）不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；
（八）负责公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支持；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第四章 报告制度
第十八条 总经理应不定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会和审计委员
会的监督、检查。
报告的内容包括但不限于：公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对
策；公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；公司重大合同的签
署和履行情况；董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；资产购买
和处置事项；资产运用和经营盈亏情况；经济合同、资产运用及公司生产经营过
程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；其他董事会授权事项的实施情况；总经理
认为需要报告的其他情况。
总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第十九条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作等日
常工作向董事长报告工作。
第二十条 董事会或审计委员会认为必要时，可要求总经理报告工作，总经理
应在接到通知后及时按董事会或审计委员会的要求报告工作。
第五章 总经理办公会
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第二十一条 总经理主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理
中的重大问题。
第二十二条 总经理办公会分定期会议和临时会议，讨论有关公司经营、管理、
发展的重大事项，以及各部门、工厂、子公司提交会议审议的事项。总经理办公
会议题通常包括：
（一）制定具体贯彻股东会、董事会决议的措施和办法；
（二）拟定公司经营管理和重大投资（收购、出售资产）计划方案；
（三）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、
公司资产用以抵押融资的方案；
（四）拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（五）拟定公司内部管理机构设置及调整方案；
（六）拟定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）制（修）定公司基本管理制度、具体规章；
（八）决定涉及其他高级管理人员分管范围的重要事项；
（九）听取部门、工厂、子公司负责人的述职报告；
（十）总经理认为需要研究解决的其他重要事项。
第二十三条 总经理办公会组成人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书和其他总经理认为需要参加的人员。
第二十四条 总经理办公会定期会议每月召开一次，有下列情形之一的，总经
理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
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第二十五条 总经理决定召开总经理办公会议，由公司办公室负责于会议前一
天发出通知。
第二十六条 总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议审议事项。
第二十七条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指
定一名副总经理主持会议。
第二十八条 总经理办公会对所议事项应做出决定。总经理办公会应对所议事
项进行充分讨论，由总经理做出决定。
非由总经理主持会议时，主持人应将会议情况报告总经理，由总经理作出决
定。
第二十九条 总经理办公会由公司办公室指派专人做好会议记录。
会议纪要内容主要包括：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议议程；
（六）会议发言要点；
（七）会议决定；
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（八）与会人员签字；
（九）会议记录员签字。
第三十条 会议记录由公司办公室保存，在公司存续期内，一般至少保存五年。
第三十一条 总经理办公会议对所议事项做出决定后，由总经理负责领导、组
织实施。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第三十二条 总经理的绩效评价由董事会负责组织考核。
第三十三条 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核
指标完成情况进行发放。
第三十四条 总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。
第三十五条 总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失
的，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章 附则
第三十六条 本细则未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定执行。
第三十七条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十八条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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