证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-026
浙江建业化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日向
全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第十五次会议通知和
材料。
本次会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，
实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，
通过了以下决议：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司制定及修订了下列治理制
度：
序号 子议案名称 类型
关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度》的议案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用管理制度》的议案
关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》的议案
各子议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
其中子议案 5.1-5.11 尚需提交公司股东大会审议。
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有
限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
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