沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-074
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18
日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董
事会 2025 年第四次临时会议。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及书面
等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独
立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会
议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交
易的议案》
公司为满足未来业务发展需要，拟向持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公
司(以下简称“翠艺投资”)的一致行动人郭英杰先生申请不超过人民币叁仟伍佰
万元的借款额度、拟向 5%以上股东翠艺投资的一致行动人郭裕春先生申请不超过
人民币壹仟伍佰万元的借款额度，借款期限均为 12 个月（具体借款日期以实际到
账之日起计算），为了支持上市公司未来经营发展，本次借款年利率均为 2%，并
无存在其他协议约定等安排，且公司无需提供相应担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次
关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相应担保”的情形，因此本议案无需提交公司股东会审议。本次关联
交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议审议通过了该议案。《关于公司向
部分持股 5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事郭裕春先
生回避表决。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二五年十一月十八日
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