证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-048
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五
十三次会议，于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式分别发出会议通
知，并进行了电话确认，于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，
应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是
延长的议案》
否通过：通过）；
同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长五
年至 2030 年 12 月 26 日。
具体详见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于上海建元
股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算期延长的公告》
（公告编号：
临 2025-049）。
（二）
《公司关于子公司所属地块收储补偿的议案》
（该项议案同意票
同意公司下属公司上海煤气第一管线工程有限公司所属的水电
路 1251-1277 号、1277-1279 号地块被当地政府收储，补偿金额为
（三）
《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍的议案》
（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
。
同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司与上海城建置
业发展有限公司联合参与杨浦区 N090501 单元 A3a-03、A3a-04、
A1-04-1 地块竞拍。
特此公告。
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