证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-067
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3
债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4
债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”
“公司”）第九届董事会第十
五次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 7
名，实参会董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集。会议通知于 11 月 7 日发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《上海建工 2024 年度职业经理人考核结果及薪酬兑现方
案》，认为公司职业经理人 2024 年度业绩考核和薪酬兑现方案符合第八届董事会
第二十八次会议审议通过的《上海建工职业经理人薪酬制度改革方案》和第九届
董事会第七次会议审议通过的《上海建工关于职业经理人 2024 年、2025 年考核
目标的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事叶卫东回避
表决）。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
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