证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-47
中兵红箭股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事
会第三十九次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时
股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年12月4日（周四）下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15—9:25,9:30—
投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00中的任意时间。
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相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于2025年12月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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公司院内。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制
度》的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司累积投票实施制
度》的议案
上述提案已由公司2025年11月17日召开的第十一届董事
会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次临时股
东会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于
股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
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股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本公司不接受电话方式登记。
内。
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复
印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证
和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）
、
委托人股东账户卡。
股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在
通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
联系人：王新华，刘广论
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邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院
内
邮编：473000
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议
决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中兵红箭股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12
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月 4 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红
箭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决
权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股类别和数量： 委托人证券账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普
部控制审计机构的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司独立
董事工作制度》的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司关联
交易决策制度》的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司累积
投票实施制度》的议案
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注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿表决。
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
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