珠海珠免集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的珠海格力房产
有限公司（以下简称“格力房产”）100%股权转让至珠海投捷控股有限公司（以
下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认
后及时向上海证券交易所进行报送。
示性公告》（编号：临 2025-053），公司拟将持有的格力房产 100%股权转让至
投捷控股。
案提交公司董事会审议。
联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案，关联董事已就相关
议案回避表决。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需
的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体
董事作出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效。公司就本次交
易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事
会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程
序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司就本次交易向上海证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十七日
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