证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-53
广东鸿图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
六十三次会议预通知于2025年10月28日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。
会议于2025年11月14日通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事8人，实际出
席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有
效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体的修改内容详见公司 2025 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
具体详见公司 2025 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十八日
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