证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-59
长高电新科技股份公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）2025 年 11 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师等。
部大楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
作为投票对象的
子议案数（9）
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案
关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的
议案
关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议
案
（1）上述第 2.00、3.01、3.02、4.00 项提案需以特别决议通过，即由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余非累积
投票议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。
（2）上述第 5.00、6.00 项提案采用累积投票方式进行表决，均采用等额
选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（3）根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真
以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新证券投资部
邮 编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
长高电新科技股份公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
“长高投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2025年
第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。对于委
托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本
授权书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
议案表决
备注
意见
提案
提案名称 提案类型 该列打勾
编码 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
作为投票对
数（9）
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案
关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事的议案
提名马孝武先生为第七届董事会非独立董事候选
人；
提名刘家钰女士为第七届董事会非独立董事候选
人；
提名唐建设先生为第七届董事会非独立董事候选
人；
关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
的议案
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
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