证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-042
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议审议通
过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间 ：2025年12月3日下午14:00。
网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络
系统投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年11月27日
（七）会议出席对象：
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。
（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
作为投票对象的子议
案数（2）
关于补选裴彬彬先生为第九届董事会非独
立董事的议案
关于补选施伟锋先生为第九届董事会非独
立董事的议案
（二）有关说明
（三）披露情况
本次股东会审议事项已经公司第九届董事会第十二、第十三次会议审议通过，详见公司分别于
董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《第九届董事会第十三次临时会议决议
公告》（公告编号：2025-040）及相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025年12月2日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
（三）登记方式：
手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续；
理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
邮件或信函时间为准），不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
五、其他事项
联系电话：021-61257268
联 系 人：张小保
通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
邮政编码：201815
续。
六、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东参会登记表
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于 2025 年 12 月 3 日召开的江苏辉丰生物农业股份有
限公司 2025 年度第三次临时股东会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：
自本委托书签署日起至本次股东会结束。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托股东（公章或签字）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人： 受托人身份证号码：
受托日期:
提案 表决意见 备 注
审 议 事 项
编码 赞成 反对 弃权 该列打“√”的栏
目可以投票
非累积投票议案
作为投票对象的
子议案数（2）
关于补选裴彬彬先生为第九届董事会非独立
董事的议案
关于补选施伟锋先生为第九届董事会非独立
董事的议案
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件3：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址: 邮 编：
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