证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-108
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
楼会议室
方式
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 379 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 377 人，代表有表决权股份 12,197,048 股，占上市
公司有表决权股份总数的 1.0911％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 378 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份
通过网络投票的中小股东 377 人，代表有表决权股份 12,197,048 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.0911％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本
次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 94,523,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.3752％。
其中，中小股东表决结果：同意 30,633,573 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.0278％；反对 1,932,695 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.8692％；弃权 363,220 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1030％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 94,578,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.4558％。
其中，中小股东表决结果：同意 30,687,873 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.1927％；反对 1,800,295 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.4671％；弃权 441,320 股（其中，因未投票默
认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3402％。
本议案获得通过，何毅琦先生当选公司第六届董事会独立董事。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出
具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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