证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-063
清研环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知于2025年11月14日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年11月17
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜
维、王小沁、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监
事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时不再设置监事会，由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应废止《监事会
议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层具体
办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审
议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。前
述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对相关制度进行修订，并
逐项审议通过了以下议案：
根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司将原《股东大会
议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司将原《董事、监
事和高级管理人员持股变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动
管理制度》，并对相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第2.1-2.5项子议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度文件。
公司董事会同意于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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