湖南人和人（张家界）律师事务所
关于张家界旅游集团股份有限公司
致：张家界旅游集团股份有限公司
湖南人和人（张家界）律师事务所（以下简称“本所”），
接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以
下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》
（ 以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以 下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简 称“《股东会规则》”）以及《张家界旅游集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
出具本法律意见。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的
事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中
的“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳
门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发
表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公
告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审
查并予以公告。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程
序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东会
规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次会议
所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的
真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提供
的与本次会议有关的文件、资料（包括但不限于有关人员的
身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、
完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，
并据此出具法律意见。本所律师按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次会议的相关法律
问题发表如下意见：
一、本次会议的召集、召开程序
就公司召开本次会议，董事会已于 2025 年 10 月 24
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券
日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式通
知各股东。公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、
会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出
席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股
东的登记办法等事项。
根据上述公告及公司于同日发布的会议资料，公司董事
会已在前述文件中列明本次会议讨论事项，并按有关规定对
议案的内容进行了充分披露。公司本次会议于 2025 年 11 月
二楼会议室召开，会议召开的时间、方式符合通知内容。公
司通过深圳证券交易所网络投票系统向股东提供了网络投
票平台，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30- 11:30 ，
开当日的 9:15-15:00 期间的任意时间。本所律师认为，本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次会议的人员资格、召集人资格的合法有效
性
出席本次会议的股东及委托代理人根据出席会议股东
提交的股东持股凭证、股东身份证明、股东的授权委托书等
相关资料以及网络投票情况统计确认：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代
表共 198 名，所持股份总数 162,922,084 股，占公司股份总
数的 40.2458%。
通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席本次会议的其他人员出席本次会议的人员除股东
及委托代理人外，为公司部分董事、高级管理人员及公司聘
请的律师。
本次会议的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次会议出席会议人员的资格、
召集人资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果
公司本次会议上无新的临时提案，并就会议通知中列明
的议案逐一进行了审议。公司本次会议采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。本次会议投票表决结束后，公司合
并统计了现场投票与网络投票的投票结果。根据投票结果显
示，本次会议审议的议案均获得通过。
本次会议议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规
定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本
次会议的表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书正本
叁份，无副本。
（以下无正文）为签署页
(本页无正文，为《湖南人和人（张家界）律师事务所
关于张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东
会的法 律意见书》之签署页)
湖南人和人（张家界）律师事务所
负责人：王智能
经办律师： 王智能 石 超
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