无锡双象超纤材料股份有限公司 重大信息内部报告制度
无锡双象超纤材料股份有限公司
重大信息内部报告制度
第一章 总 则
第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快
速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维
护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律法规和《公司章程》等
有关规定，结合本公司实际，制定本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发
生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事
件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第
一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。
第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）公司各部门、下属各公司（包括公司全资子公司、控股子
公司和分公司，下同）的负责人；
（三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
（四）公司控股股东和实际控制人；
（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；
（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。
第四条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及参
股公司。
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第二章 重大信息的范围
第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属全资子公司、
控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变
更进程：
（一）拟提交公司董事会审议的事项；
（二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股
东会日期的通知）并作出决议；
（三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，
包括：
产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内）；
上述事项中，第 2 项或第 4 项发生交易时，无论金额大小，报告
义务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时信
息报告义务人应履行报告义务：
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
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为计算数据；
净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额
超过 1000 万元；
最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100
万元；
计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（四）关联交易事项：
发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。
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（五）诉讼和仲裁事项：
绝对金额超过 1000 万元人民币；
连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款
所述标准的，适用该条规定。
的诉讼；
未达到前述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，负有
重大信息报告义务的有关人员基于案件特殊性，认为可能对公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的，或者深圳证券交易所认为有
必要的，或者涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效
的诉讼的，也应当及时报告。
（六）其它重大事件：
（七）重大风险事项：
进入破产程序；
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报废超过总资产的 30%；
人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监
会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履
行职责；
的其他公司董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履
行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机
关采取强制措施且影响其履行职责；
上述事项涉及具体金额的，除已有规定的外，比照适用本条第（三）
项中的规定。
（八）重大变更事项：
主要办公地址和联系电话等。公司章程发生变更的，还应当将新的公
司章程在符合条件媒体披露；
类发生变更；
等境内外融资方案；
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事项收到相应的审核意见；
司的情况发生或拟发生较大变化；
变动；
业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；
产生重大影响；
司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户
风险；
产生重大影响；
生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
第六条 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控
股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息报告公司董事长并知
会董事会秘书或证券事务代表，并持续报告变更的进程。如出现法院
裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东
应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长并知会董事会秘
书或证券事务代表。
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第七条 持有公司 5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现
被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时
将有关信息报告公司董事长并知会董事会秘书或证券事务代表。
第三章 重大信息内部报告程序
第八条 公司各部门及各下属各公司应在重大事件最先触及下列
任一时点后，及时向公司董事会秘书或证券事务代表预报本部门负责
范围内或本下属公司可能发生的重大信息：
（一）部门或下属公司拟将该重大事项提交董事会或者监事会审
议时；
（二）有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时；
（三）部门、分公司负责人或者子公司董事、监事、高级管理人
员知悉或应当知悉该重大事项时。
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，信息报告义务人应
当及时向董事长、董事会秘书或证券事务代表报告：
（一）该重大事项难以保密；
（二）该重大事项已经泄露或者出现媒体报道、市场传闻；
（三）公司股票及其衍生品种交易异常波动。
第九条 公司各部门及下属各公司应按照下述规定向公司董事会
秘书或证券事务代表报告本部门负责范围内或本公司重大信息事项
的进展情况：
（一）董事会或股东会就重大事件作出决议的，应当及时报告决
议情况；
（二）公司就已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协议
的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内
容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更
或者被解除、终止的情况和原因；
（三）重大事件获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批
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准或否决情况；
（四）重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的
原因和相关付款安排；
（五）重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告
有关交付或过户事宜；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交
付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完
成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或
过户；
（六）重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。
第十条 按照本制度规定负有重大信息报告义务的有关人员应在
知悉本制度第二章所述重大信息的第一时间立即以面谈或电话方式
向公司董事长报告，并知会董事会秘书或证券事务代表，在 24 小时
内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董事会办公
室，必要时应将原件以特快专递形式送达。
第十一条 董事会秘书应按照相关法律法规、《深圳证券交易所
股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，对上报的重大
信息进行分析和判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即
向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关
规定予以公开披露。
第十二条 按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材
料，包括但不限于：
（一）发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对
公司经营的影响等；
（二）所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
（三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
（四）中介机构关于重要事项所出具的意见书；
（五）公司内部对重大事项审批的意见。
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第四章 重大信息内部报告的管理和责任
第十三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各下
属全资子公司、控股子公司及参股公司出现、发生或即将发生第二章
情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长报告并知会
董事会秘书或证券事务代表，确保及时、真实、准确、完整、没有虚
假、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十四条 公司董事会秘书具体负责公司应披露的定期报告，包
括年度报告、中期报告、季度报告。年度报告、中期报告、季度报告
涉及的内容资料，公司各部门及各下属各公司应及时、准确、真实、
完整的报送董事会办公室。
第十五条 公司内部信息报告义务人也即内部信息报告义务的第
一责任人，应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信
息报告制度，并指定熟悉相关业务和法规的人员为信息报告联络人
（各部门联络人以部门负责人为宜，下属各公司根据实际情况，联络
人以财务部门、行政部门负责人或其他合适人员为宜），负责本部门
或本公司重大信息的收集、整理及与公司董事会秘书、证券事务代表
的联络工作。相应的内部信息报告制度和指定的信息报告联络人应报
公司董事会办公室备案。当信息管理联络人发生变化时，信息报告义
务人应当在 2 个工作日内重新指定联络人并备案。重大信息报送资料
需由第一责任人签字后方可报送董事长和董事会秘书或证券事务代
表。
第十六条 公司董事、总经理及其他高级管理人员负有督导及诚
信责任，应时常督促公司各部门、下属各全资子公司、控股子公司、
参股公司对重大信息的收集、整理、报告工作。
第十七条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应
披露信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息
的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的
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内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易
价格。
第十八条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定
期地对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有关公司治理及
信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时
和准确。
第十九条 发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的，追
究第一责任人、联络人及其他负有报告义务人员的责任；如因此导致
信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严
重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分，包括但不限
于给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承
担损害赔偿责任。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文
件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行
政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法
律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订
报董事会审议通过。
第二十一条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十二条 本制度于董事会审议批准之日起生效并执行。
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