证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-106
河北润农节水科技股份有限公司
董事会审计与风险委员会关于公司 2025 年度
向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
（简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券
法》
（简称“《证券法》”）
《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》
（简
称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《河北润农节水科技
股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为河北润农节水
科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计与风险委员会委员，在全面了解和
审核公司 2025 年度向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，发
表书面审核意见如下：
文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司
向特定对象发行股票的条件和资格。
办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、
切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关法律法规的规定，符合公司发展
战略，符合公司及全体股东利益。
《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合
考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于
优化公司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益。
告》对于本次募集资金的背景及必要性与可行性、本次募集资金使用计划、本次
发行对公司经营管理和财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明。本次募集
资金将进一步提升公司资本实力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，从
而有助于公司业务的平稳发展，实现长期经营目标。本次向特定对象发行股票完
成后，公司净资产规模将有一定幅度的提高，公司整体财务状况将进一步优化，
公司资本实力将得到进一步增强，符合公司及全体股东利益。
公司（以下称“湖北乡投集团”）签署的《附生效条件的股份认购协议》，我们认为
协议内容、协议的条款设置及签署程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次发行构成
关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
了《前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请会计师事务所就前次募集资金
使用情况专项报告出具了鉴证报告，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证
券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用的情形。
发行募集资金的专项存储和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，有利于募集资金的管理和
使用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充
分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，分红政策连续、稳定、
客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
意见》（证监会公告[2015]31 号）规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对
即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、
董事、高级管理人员等相关主体均对此作出了承诺，我们认为相关主体拟采取的
填补措施可有效降低本次向特定对象发行股票对公司即期收益的摊薄作用，充分
保护公司股东尤其是中小股东的利益。
使用的可行性分析报告、方案论证分析报告等相关文件所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意
公司本次向特定对象发行股票。
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