证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-042
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第二十二次会议决议，定于 2025 年 12 月 3 日
（星期三）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2025 年第一次临
时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第二十
二次会议决议）
（三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章
程等规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14 点
本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 3 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日上
午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日
（五）会议的召开方式：
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）本次股东会的股权登记日为：2025 年 11 月 27 日（星期
四）
（七）会议出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会
及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出
席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东；
（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
二、本次股东会审议事项
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案，提案1.00、2.00为等额选举
非累积投票提案
上述议案涉及非职工董事的选举，均将采用累积投票方式进行表
决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票） ，但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 4.00、提案 5.00 、提案 6.00、提案 7.00 需通过特别决议
审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，针对上述议案公司将对中
小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 （中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。 ）
上述议案已经公司 2025 年 11 月 15 日召开的第七届董事会第二
十二次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。详细内容请参见
公 司 于 2025 年 11 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告及文件。
三、现场参加股东会的登记方法
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
午13:30-17:00。
街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东会”字样。
通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号
无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
邮政编码：214145
联 系 人：沈 铭、桑 平
联系电话：0510-88587333
联系传真：0510-88997333
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此通知
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东会议案对应《本次股东会提案编码表》。
议案编码代表相应议案：1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此
类推。
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，
也可以在 3 位
非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东会审议的议案不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至2025年12月3日下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
无锡双象超纤材料股份有限公司
股东参会登记表
营业执照号码
股东名称/姓名
/身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件三：
无锡双象超纤材料股份有限公司
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超
纤材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对
本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目
可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案 同意 反对 弃权
注：1、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束时止。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数和性质：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
